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pos机安装风险要加强防范|外汇模拟交易软件

客服微信 : wxid_a75eaeh9oak622 发表时间 : 2021/2/19 21:55:11

      pos机虽小,可其中的门道可不少,尤其是规避pos风险这一块,更是不容小觑。笔者结合自身基层工作多年经验,就如何有效防范安装pos机风险谈自己的几点看法。     安装需求要了解。通过调查,可以更好的了解商户对pos机的需求。很多商户,都希望安装到费率比较低的pos机,但金融机构对费率低的pos机安装,有一定条件要求,需要根据商户经营的产品来定。通过调查可以让商户对pos有个初步的认识和选择从而减少金融机构没有必要的资料整理。       安装前调查要严谨。对商户提供的开户资料、商户实地经营的场所、经营的产品、数量、每月的交易量、法人的个人信用进行全面、细致的调查。调查商户的开户资料、商户实地经营的场所的真实性、实效性,是否存在虚假开户、冒名开户的问题;调查商户实地经营的产品、数量、每月的交易量、法人的个人信用,可以让我们知道这个商户有经营商品与其营业执照是否相符,符合哪一类特约商户的费率,每月我们的pos机使用频率如何、这个商户的法人的个人信用有没有问题,为以后安装pos机做好全面综合的风险评估提供依据。       跟踪服务要跟上。服务就是对于特约商户出现机器故障、pos机缺纸、不能即时到帐问题,及时的解决,对于无法解决的问题,做好商户的解释工作和及时上报工作。同时要适时监督、检查商户有没有出现私自挪机、每一笔刷卡单据的要素和保管是否到位,每一笔交易的真实性,有没有出现套现、利用pos机从事非法活动。对于监督、检查中出现的问题的商户,要求其限期整改或进行撤机处理。